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Ciudad de México. El combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es una prioridad para México, no sólo por ser un tema de seguridad, confianza y estabilidad, sino también porque en la coyuntura la evaluación del país en esta materia tiene mayor relevancia y atención por parte de “actores estratégicos”, destacó el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora.
El combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo “es más que un tema regulatorio técnico, es una prioridad para el Estado mexicano porque está directamente vinculado con nuestra seguridad, así como con la estabilidad y confianza en el sistema financiero mexicano”, dijo en su primera participación pública como secretario del ramo.
Amadora Zamora, quien el viernes pasado tomó la batuta al frente de Hacienda en sustitución de Rogelio Ramírez de la O, subrayó que todas las dependencias y autoridades financieras del país se están preparando para la evaluación conjunta que hará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país y que será presentada en octubre del próximo año.
Esta evaluación, en la que se revisarán los avances de México en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tiene ahora como telón el que Estados Unidos designó como grupos terroristas al cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo, el cártel del Noroeste, los cáteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana.
“Vivimos tiempos en los que la evaluación de México tendrá aún más relevancia y atención por parte de actores estratégicos”, reconoció el secretario durante la inauguración del Curso Pre Evaluación Mutua de México ante el GAFI. Evento en el que también participaron la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez; Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, y Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Ahí, el secretario de Hacienda subrayó que si bien México ha avanzado en la mayoría de las deficiencias detectadas en la evaluación de 2017, en orden de garantizar que los recursos de procedencia ilícita que entran al sistema financiero son detectados, investigados y se les imponen sanciones debidas, se requiere “redoblar esfuerzos para cumplir con estándares del GAFI”.
“Un desempeño sobresaliente (en la evaluación) no sólo reforzará nuestra credibilidad internacional”, también es un tema de seguridad y dará mayor estabilidad y confianza a los inversionistas, al sistema financiero y fortalecerá los instrumentos de cooperación internacional en la materia, apuntó.
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